Проверка аккаунта после входа в Candy Spinz
После входа Candy Spinz запрашивает верификацию, когда срабатывают проверки безопасности и требования KYC/AML: при первом выводе, при изменении профиля, при несовпадениях данных и при подозрительных операциях.
- ID: Паспорт или национальная ID-карта; иногда принимают водительское удостоверение. Нужны цветные фото/скан обеих сторон документа, читаемые номер, ФИО и дата рождения; документ должен быть действующим.
- Address: Подтверждение адреса за последние 90 дней: счёт за коммунальные услуги, банковская выписка или официальное письмо от госоргана. На документе должны совпадать ФИО и адрес с профилем, видна дата выдачи.
Верификация также требуется при смене e-mail или номера телефона, при запросе повышенных лимитов на вывод и если платёжный метод оформлен не на владельца аккаунта — в таком случае вывод блокируют до обновления данных.
- Payment: Подтверждение платёжного метода при выводе: для карты — фото карты с закрытыми средними цифрами (видны первые 6 и последние 4) и скрытым CVV; для электронного кошелька — скриншот профиля/кабинета с именем и идентификатором; для банковского перевода — выписка или документ с IBAN и ФИО.
- Selfie: Селфи с документом или проверка «живого лица» в камере. Этот шаг запрашивают при ручной проверке или если автоматическая проверка не подтверждает владельца.
После загрузки документов статус проверки отображается в профиле; до завершения проверки Candy Spinz ограничивает вывод средств и может ограничить операции по счету, пока данные не совпадут.
Сейчас проверка аккаунта в Candy Spinz запускается точечно: чаще всего при первом выводе и при любых несоответствиях данных, а базовый пакет